Svezia

Ambiente ad alta conformità: requisiti tipici per nuovi clienti.

Opzioni tipiche di conto

• Conti personali (residente vs non residente)
• Conti business (società locale vs società estera)
• Conti multivaluta (in base alla disponibilità)

Requisiti comuni (KYC/AML)

• Passaporto e prova di indirizzo
• Prova di origine fondi / patrimonio
• Documenti societari (se corporate) e razionale delle transazioni

Consigli pratici

• Prepara un profilo breve: chi sei, perché la giurisdizione, attività prevista
• Niente sorprese crypto: dichiara e documenta se rilevante
• Aspettati revisioni periodiche; documenti sempre aggiornati

Falsi miti comuni

La banca offshore non significa anonimato. Le banche serie seguono compliance rigorosa e reporting internazionale.