KYC & AML spiegati
Spiegazione semplice della compliance e dei controlli.
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Apertura per non residenti
Alcune banche accettano non residenti, altre richiedono presenza locale, residenza o una società. Di solito servono passaporto, prova di indirizzo e prova dell’origine dei fondi.
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Conformità e trasparenza
La banca offshore moderna opera con KYC/AML e reporting internazionale. Offshore non significa anonimato. L’uso responsabile richiede trasparenza e conformità.
Disclaimer importante:
Questo sito fornisce solo informazioni generali e non costituisce consulenza legale, fiscale, finanziaria o bancaria. Consulta professionisti abilitati.