World Offshore Banks offre informazioni neutrali e basate su ricerca su banca offshore, requisiti e giurisdizioni. Non rappresentiamo alcuna banca.
Una banca offshore è un istituto finanziario situato fuori dal paese di residenza. È utilizzata per attività internazionali, diversificazione, pagamenti transfrontalieri e gestione valutaria. In genere è legale se dichiarata correttamente e conforme agli obblighi fiscali e di reporting.
Le condizioni variano per paese: regolamentazione, requisiti di residenza, depositi minimi e reporting internazionale (CRS/FATCA). Confronta le giurisdizioni per capire cosa è realistico oggi.
Alcune banche accettano non residenti, altre richiedono presenza locale, residenza o una società. Di solito servono passaporto, prova di indirizzo e prova dell’origine dei fondi.
Le politiche differiscono molto. Alcune banche sono crypto-friendly, altre permettono trasferimenti limitati e molte rifiutano esposizione crypto. Verifica sempre la policy aggiornata della banca.
La banca offshore moderna opera con KYC/AML e reporting internazionale. Offshore non significa anonimato. L’uso responsabile richiede trasparenza e conformità.
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