Juridictions

Comparaisons générales par pays (informatif).

ADIn-content

Panama

Aperçu du contexte bancaire, des documents et des attentes pratiques.

Thèmes pour non-résidents, réalité d’ouverture et contrôles fréquents.

Positionnement, conformité et profil client typique.

Hub international : documents, appétit de risque et onboarding réaliste.

Hub régional : résidence vs non-résidence, types de comptes, conformité.

Banque internationale : standards d’ouverture, focus business, documents.

Contexte UE : conformité, contrôles d’origine des fonds, positionnement.

Environnement bancaire UE et attentes pour clients transfrontaliers.

Banque UE : résidence, documents et voies pratiques.

Environnement à forte conformité : exigences typiques pour nouveaux clients.

ADFooter