Chypre

Contexte UE : conformité, contrôles d’origine des fonds, positionnement.

Options de compte typiques

• Comptes personnels (résident vs non-résident)
• Comptes entreprise (société locale vs société étrangère)
• Comptes multi-devises (selon disponibilité)

Exigences courantes (KYC/AML)

• Passeport et justificatif de domicile
• Preuves de provenance des fonds / patrimoine
• Documents société (si applicable) et justification des transactions

Conseils pratiques

• Préparez un profil court : qui vous êtes, pourquoi la juridiction, activité attendue
• Ne surprenez pas avec la crypto : déclarez et documentez si pertinent
• Attendez des revues régulières ; gardez vos documents à jour

Idées reçues fréquentes

La banque offshore ne signifie pas anonymat. Les banques sérieuses appliquent une conformité stricte et le reporting international.