Portugal

Banca UE: residencia, documentación y rutas prácticas.

Opciones típicas de cuenta

• Cuentas personales (residente vs no residente)
• Cuentas corporativas (empresa local vs empresa extranjera)
• Cuentas multidivisa (según disponibilidad)

Requisitos comunes (KYC/AML)

• Pasaporte y comprobante de domicilio
• Evidencia de origen de fondos / patrimonio
• Documentos de la empresa (si aplica) y justificación de transacciones

Consejos prácticos

• Prepare un perfil breve: quién es, por qué esa jurisdicción y actividad esperada
• No oculte exposición cripto: declare y documente si corresponde
• Espere revisiones periódicas; mantenga documentos actualizados

Ideas equivocadas comunes

La banca offshore no es anonimato. Los bancos serios aplican cumplimiento estricto y reportes internacionales.