KYC y AML explicados
Explicación clara de los controles de cumplimiento y por qué existen.
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Apertura para no residentes
Algunos bancos aceptan no residentes; otros exigen presencia local, residencia o una empresa. Normalmente se solicita pasaporte, comprobante de domicilio y evidencia del origen de fondos.
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Cumplimiento y transparencia
La banca offshore moderna opera con KYC/AML y reportes internacionales. Offshore no significa anonimato. El uso responsable depende del cumplimiento y la transparencia.
Aviso importante:
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