Singapur
Internationaler Hub: Dokumente, Risikoappetit, realistisches Onboarding.
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Typische Kontomodelle
- Privatkonten (Resident vs. Nicht-Resident)
- Geschäftskonten (lokale Firma vs. ausländische Firma)
- Mehrwährungskonten (je nach Verfügbarkeit)
Häufige Anforderungen (KYC/AML)
- Reisepass und Adressnachweis
- Nachweis Mittelherkunft / Vermögensherkunft
- Firmenunterlagen (falls corporate) und Transaktionsbegründung
Praktische Tipps
- Kurzprofil vorbereiten: wer, warum Jurisdiktion, erwartete Aktivitäten
- Krypto-Bezug nicht verstecken: offenlegen und dokumentieren
- Mit laufenden Reviews rechnen; Unterlagen aktuell halten
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Häufige Missverständnisse
Offshore bedeutet nicht Anonymität. Seriöse Banken arbeiten mit strikter Compliance und internationalem Reporting.
Wichtiger Hinweis:
Diese Website bietet ausschließlich allgemeine Informationen und stellt keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Bankberatung dar. Ziehen Sie zugelassene Fachleute hinzu.