KYC & AML erklärt
Einfache Erklärung von Compliance-Prüfungen und Hintergründen.
ADIn‑content
Konten für Nicht-Ansässige
Einige Banken akzeptieren Nicht-Ansässige, andere verlangen lokale Präsenz, Aufenthaltstitel oder eine Firma. Typische Unterlagen: Pass, Adressnachweis und Nachweis der Mittelherkunft.
ADIn‑content
Compliance und Transparenz
Modernes Offshore-Banking basiert auf KYC/AML und internationalem Reporting. Offshore bedeutet nicht Anonymität. Verantwortliche Nutzung erfordert Transparenz und Compliance.
Wichtiger Hinweis:
Diese Website bietet ausschließlich allgemeine Informationen und stellt keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Bankberatung dar. Ziehen Sie zugelassene Fachleute hinzu.